Raup Keuntungan Miliar Rupiah, Anehnya Hanya Ada Rp 1,3 Juta di Rekening First Travel

RIAUBOOK.COM - Sejumlah rekening milik First Tavel telah diblokir. Yang mengherankan, penyidik Bareskrim Polri hanya menemukan uang sekitar Rp1,3 juta. Untuk itu, polisi melakukan pendalaman dengan mencari aliran dana dari First Travel.

"Nanti kita lihat dalam suatu proses itu transaksinya kemana kemudian aliran-alirannya kemana dan kemudian kepada siapa saja dan itu adalah menjadi sebuah dari suatu proses ini," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/8/2017).

Pihaknya juga akan melakukan pendataan kepada para calon jamaah yang gagal berangkat ke tanah suci.

"Pihak kepolisian akan mendata. Data ini nanti menjadi sebuah bahan keterangan kepada proses penuntutan dan peradilan," jelas Martinus.

Martinus juga meminta para calon jemaah untuk yang belum didata untuk memberikan informasi kepada penyidik.

"Jadi silahkan laporkan kepada pihak kepolisian, disamping kepolisian sendiri memiliki data tentang siapa saja korban yang ada," tambah Martinus.

Seperti diketahui, dari hasil penyidikan, Bareskrim memperkirakan First Travel telah meraup keuntungan mencapai Rp550 miliar.

Dana tersebut diduga berasal dari tindak pidana penipuan yang dilakukan pada sekitar 35 ribu jemaah yang telah melunasi pembayaran perjalanan ibadah umrah lewat jasa agen sejak 2015.

Keuntungan Rp550 Miliar

Penyidik Dittipidum Bareskrim telah menetapkan dua bos First Travel, Andika Surachman (Direktur Utama) dan Anniesa Hasibuan, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan ibadah umrah.

Polisi memperkirakan First Travel meraup keuntungan mencapai Rp550 miliar dari dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan pada sekitar 35 ribu jemaah yang telah melunasi pembayaran perjalanan ibadah umrah lewat jasa agen sejak 2015.

Andika dan Anniesa dijerat dengan Pasal 55 juncto Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penyidik juga tengah menulusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menelusuri berbagai rekening dan aset yang dimiliki tersangka. (RB/tribunnews/cnn)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Terkait

Foto

Horee, Harga Sawit Riau Naik, CPO Juga Naik

RIAUBOOK.COM - Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan Mutu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Ir Rina Rosalina,…

Foto

Aktris Cantik Raline Shah Jadi Dirut di Airasia Indonesia

RIAUBOOK.COM - Aktris Raline Shah ditunjuk sebagai salah satu direktur baru AirAsia Indonesia. Hal ini diungkapkan bos AirAsia Tony Fernandes…

Foto

Buat MoU dengan Pemkab Siak, BI Beri Bantuan Sapi ke Masyarakat

RIAUBOOK.COM - Bank Indonesia (BI) perwakilan Riau menyerahkan bantuan tiga mesin chopper kepada tiga kelompok tani di Kampung Berumbung Baru,…

Foto

Sang Legendaris, Nyonya Meneer Dinyatakan Pailit

RIAUBOOK.COM - Perusahaan jamu terkemuka, Nyonya Meneer, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Kamis (3/8/2017) pekan lalu, setelah…

Foto

Wadah Plastik Medina, Dijamin Halal

RIAUBOOK.COM - Medina meluncurkan foodware plastik halal pertama di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terkait dengan gaya hidup sehat…

Foto

Usulan Calon Direksi BRK Ditolak OJK, Pemprov Riau Belum Tahu Alasannya

RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum mengetahui alasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menolak usulan empat orang calon direksi dari…

Foto

Dengan Rumah Prisma, Petani Garam Tak Lagi Bergantung Musim

RIAUBOOK.COM - Krisis garam tengah melanda di tanah air. Meskipun memiliki garis pantai yang cukup panjang, namun ternyata tak mampu…

Foto

Terkuak Indikasi BRI Tawarkan Fee 'Bawah Tangan' untuk Kepala Daerah Alihkan Kasda

RIAUBOOK.COM - Seorang manager marketing Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengungkap adanya penawaran fee 'bawah tangan' atau kesepakatan pembagian keuntungan ilegal…

Foto

IMA Chapter Pekanbaru Gandeng KADIN Riau

RIAUBOOK.COM - Presiden Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Pekanbaru DR. Irvandi Gustari yang juga merupakan Dirut Bank Riau Kepri menandatangani…

Foto

Wardan Kembalikan Inhil sebagai Lumbung Beras di Provinsi Riau

RIAUBOOK.COM - Bupati Inhil H Muhammad Wardan bertekad mengembalikan Indragiri Hilir sebagai 'Lumbung Beras' nya Provinsi Riau. "Dahulu, kita terkenal…

Foto

Ekonom Curigai Rohul, Pemegang Saham Kok Kasdanya Malah ke Bank Lain, Ada Apa Ini?

RIAUBOOK.COM - Komitmen yang dibangun untuk bersama-sama membesarkan dan memajukan daerah harus dimulai dari pemerintahnya, termasuk juga dalam menumbuhkembangkan Bank…

Foto

Bupati Wardan Instruksi Jajaran Bersiap Hadapi Hari Kelapa Sedunia di Inhil

RIAUBOOK - Jelang pelaksanaan Hari Kelapa Dunia yang menjadikan Indragiri Hilir (Inhil) sebagai tuan rumahnya pada September 2017 mendatang, Bupati…

Foto

Bupati Inhil Sebut Geliat Ekonomi Masyarakat Selama Ramadhan Meningkat

RIAUBOOK - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyebut geliat ekonomi masyarakat selama bulan Ramadhan meningkat, khususnya pada kalangan…

Foto

Angkutan Udara Penyebab Inflasi Riau di Bulan Juli

RIAUBOOK.COM - Badan Pusat Statistik Riau mencatat Provinsi Riau alami inflasi sebesar 0,48 persen pada Juli 2017.Angka ini sebut Kepala…

Foto

60 KK dari Dua Desa di Kecamatan Batang Tuaka Inhil Terima Bantuan PKH Kemensos RI

RIAUBOOK.COM - Dua desa di Kecamatan Batang Tuaka yang terdiri dari 60 kartu keluarga telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan…

Foto

Demi Indomie, Indonesia Barter CPO dan Minyak dengan Nigeria

RIAUBOOK.COM - Pemerintah menawarkan imbal dagang atau barter minyak kelapa sawit atau CPO kepada Nigeria. CPO dibutuhkan Nigeria lantaran menjadi…

Foto

YFCC Riau Gelar Pelatihan Pakan Ikan Ecofriendly

RIAUBOOK.COM - Youth for Climate Change (YFCC) Riau bekerja sama dengan Starqua Fish Feed, Yseali , Youth4dev, jurusan Sosiologi Universitas…

Foto

Labersa Hotel Berikan Promo Gebyar Merah Putih, Ada Menu Spesial

RIAUBOOK.COM — Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 tahun pada 17 Agustus 2017 nanti, kembali Labersa Grand…

Foto

Shell Menutup Kilang Minyak Terbesarnya di Eropa

RIAUBOOK.COM - Kebakaran yang melanda salah satu pembangkit listrik pada Minggu (30/7/2017) dini hari waktu setempat menyebabkan raksasa perminyakan Inggris-Belanda…

Foto

Menko Darmin : Pendidikan dan Tanah Punya Peran Penting dalam Menurunkan Kemiskinan

RIAUBOOK.COM - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada dua hal yang berkontribusi besar dalam menurunkan kemiskinan yaitu tanah…

foto

Pendidikan